公转私超过多少要被监管？被监管有哪些后果

日期：2024-11-04 09:36:27 来源：睿婕财务

随着税务系统的不断完善，银行为了配合相关部门打击经济犯罪活动、洗钱等违法行为。银行对于企业公户和个人私户都严加监管，那么公转私被监管的情况有什么需要注意的呢?

1、任何账户的现金交易超过5万;

2、公户转账超过200万;

3、私户转账境外超20万或者是境内超50万。

另外个人银行结算账户短期内累计100万以上现金收付等可疑交易,也是会被重点监管。

公转私当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支会被监控。

1、存在洗钱风险;

2、容易增加税收支出风险;

3、如果是协助公司偷税漏税的，因为有些民营企业存在为了逃避税务支出频繁公转私，一旦被税务部门查实，个人将面临协助逃税的风险而接受相关法律惩罚;

4、如果是一人公司，容易造成股东与公司财产混同。

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